目次
- Ⅰ 政治・行政系
- Ⅱ 銀行・金融系
- Ⅲ 企業・会計系
- Ⅳ 農協・協同組合系
- Ⅴ 公共事業・建設
- Ⅵ 保険・金融商品
- Ⅶ 不動産
- Ⅷ 税務
- Ⅸ 医療・医薬・介護
- Ⅹ 教育・研究
- Ⅺ IT・データ犯罪
- Ⅻ 労働・雇用
- ⅩⅢ 環境・資源
- ⅩⅣ 組織犯罪・金融犯罪
- ⅩⅤ 国際金融・貿易
- ⅩⅥ 国家・軍事関連
- ⅩⅦ 文化・芸術・メディア
- ⅩⅧ スポーツビジネス
- ⅩⅨ 選挙・政治活動
- ⅩⅩ 社会・生活系犯罪
- ⅩⅪ 企業内部統治
- ⅩⅫ 高度金融犯罪
- ⅩⅩⅢ 警察の違法行為
- ⅩⅩⅣ 検察の違法行為
- ⅩⅩⅤ 裁判官の不正
- ⅩⅩⅥ 弁護士の違法行為
- 1 資金横領型
- 2 会計偽装型
- 3 キックバック型
- 4 談合型
- 5 情報不正利用型
- 6 補助金・給付詐欺型
- 7 証拠操作型
- 8 強制・威圧型
- 9 詐欺スキーム型
- 10 市場操作型
- 11 規制回避型
- 12 資金洗浄型
- 13 契約不正型
- 14 情報窃取型
- 15 組織隠蔽型
創作のヒントに
記事はnoteの方にもあるので、どうぞ。
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Ⅰ 政治・行政系
1 贈収賄
公務員・政治家が職務と引き換えに金銭や利益を受け取る。
例
- 公共事業受注
- 許認可
- 補助金交付
2 政治資金規正法違反
政治資金の
- 未記載
- 虚偽記載
- 違法献金
など。
3 利益誘導型補助金
政治家が特定団体に補助金を配分し
見返りを受ける。
4 官製談合
行政側が入札業者を事前に決める。
典型構造
- 入札情報リーク
- 落札企業調整
- 見返り
5 公金横領
自治体・公的資金の私的流用。
6 補助金詐欺
補助金申請の際
- 架空事業
- 水増し費用
などを申請。
7 政治献金キックバック
企業献金の一部を政治家に還流。
8 インサイダー情報提供
政府政策情報を金融機関へ事前提供。
Ⅱ 銀行・金融系
9 インサイダー取引
未公開情報を使った株取引。
10 相場操縦
株価を意図的に操作する。
方法
- 仮装売買
- 見せ玉
- 買い支え
11 損失補填
証券会社が顧客の損失を肩代わり。
12 飛ばし（損失隠し）
損失を他社へ移して決算から消す。
13 粉飾決算
利益や資産を偽装。
例
- 売上水増し
- 費用隠し
14 マネーロンダリング
犯罪資金を合法資金に見せる。
15 架空融資
存在しない事業へ融資。
16 不正担保融資
担保価値を偽装して貸付。
17 自己取引
顧客より自社利益を優先した売買。
Ⅲ 企業・会計系
18 循環取引
売上を作るため企業同士で架空取引。
19 架空売上
実在しない売上計上。
20 架空経費
存在しない費用を計上して資金流出。
21 キックバック
発注先から裏金受領。
22 背任
会社利益に反する契約。
23 業務上横領
会社資金の私的使用。
24 脱税
所得・売上の隠蔽。
25 簿外資産・簿外債務
帳簿に載せない資産や負債。
Ⅳ 農協・協同組合系
26 補助金不正受給
農業補助金を
- 架空農地
- 作付け偽装
などで受給。
27 農地転用違反
農地法に反し
- 宅地化
- 商業利用
を無許可で実施。
28 農業共済詐欺
災害補償制度を悪用し
- 被害水増し
- 架空被害
を申請。
29 JA融資不正
農協職員が
- 身内
- 特定企業
へ不正融資。
30 農産物偽装
産地・品種・ブランド偽装。
31 農地売買斡旋キックバック
農地売買の仲介で裏金受領。
32 農業補助金キックバック
補助金交付後に政治家や団体へ還流。
33 農業資材価格カルテル
農薬・肥料価格を協同組合が談合。
Ⅴ 公共事業・建設
34 入札談合
複数企業が落札企業を事前決定。
35 官製談合
発注側が談合を主導。
36 工事費水増し
実際より高額請求。
37 架空工事
存在しない工事を請求。
38 品質偽装
規格より低品質材料使用。
39 工期偽装
未完成工事を完成扱い。
40 安全検査改ざん
耐震・強度試験の改ざん。
41 下請け搾取
不当な代金減額。
Ⅵ 保険・金融商品
42 保険金詐欺
事故・死亡を偽装。
43 保険金水増し
被害額を誇張。
44 架空契約
保険募集人が契約を捏造。
45 無断契約
顧客同意なし契約。
46 乗換勧誘
不要な保険乗換。
47 金融商品ミスリード販売
リスクを隠して販売。
48 無登録営業
金融商品取引業無登録。
49 ポンジスキーム
新規投資資金で配当支払。
Ⅶ 不動産
50 地面師詐欺
所有者を装い土地売却。
51 二重売買
同一物件を複数売却。
52 賃料詐欺
賃貸契約後に物件不存在。
53 敷金横領
敷金返還拒否。
54 建築確認偽装
設計審査の虚偽申請。
55 用途地域違反
用途制限違反建築。
56 住宅ローン詐欺
年収や職業偽装。
57 サブリース詐欺
保証賃料を偽装。
Ⅷ 税務
58 売上除外
売上の一部未計上。
59 架空外注
存在しない外注費。
60 所得隠し
海外口座等を使った所得隠蔽。
Ⅸ 医療・医薬・介護
61 診療報酬不正請求
実際に行っていない医療行為を保険請求。
62 過剰診療
必要以上の検査・治療で報酬増加。
63 架空入院
入院していない患者を入院扱い。
64 介護給付不正
介護サービスの架空請求。
65 薬価差益操作
薬価差を狙った過剰処方。
66 治験データ改ざん
医薬品試験結果の操作。
67 医療機器キックバック
医療機器業者からリベート受領。
68 臓器売買
臓器移植を金銭取引。
Ⅹ 教育・研究
69 研究費横領
科研費などの私的流用。
70 架空研究員
存在しない研究員給与計上。
71 論文捏造
実験結果を偽造。
72 データ改ざん
研究データの改変。
73 盗用（剽窃）
他研究者の成果を無断使用。
74 入試不正
試験結果の操作。
75 寄付金入学
寄付を条件に合格。
Ⅺ IT・データ犯罪
76 不正アクセス
許可なくシステム侵入。
77 アカウント乗っ取り
認証情報を盗用。
78 個人情報売買
顧客情報の不正販売。
79 内部情報持ち出し
企業データの無断持出し。
80 ランサムウェア攻撃
データを暗号化し身代金要求。
81 フィッシング詐欺
偽サイトで情報取得。
82 仮想通貨詐欺
偽ICOなど投資詐欺。
Ⅻ 労働・雇用
83 サービス残業強制
残業代未払い。
84 賃金不払い
給与未支給。
85 偽装請負
実態は労働者派遣。
86 偽装フリーランス
雇用関係を隠す契約。
87 外国人労働搾取
技能実習制度悪用。
88 労災隠し
労働事故の未報告。
89 安全基準違反
労働安全規則違反。
ⅩⅢ 環境・資源
90 産業廃棄物不法投棄
処理費用回避の違法廃棄。
91 排水基準違反
汚染水の違法排出。
92 大気汚染データ改ざん
排出量データ操作。
93 違法伐採
森林保護区域伐採。
94 密漁
漁業権違反。
ⅩⅣ 組織犯罪・金融犯罪
95 地下銀行
無許可送金。
96 闇金融
違法高利貸。
97 出資法違反
法定金利超過。
98 偽ブランド販売
商標権侵害。
99 資金洗浄ネットワーク
犯罪資金洗浄組織。
100 違法送金
海外送金規制違反。
101 密輸
関税回避輸入。
102 輸出規制違反
輸出管理法違反。
103 違法オンライン賭博
許可無い賭博運営。
104 八百長
スポーツ結果操作。
105 闇カルテル
非公開価格協定。
106 市場独占
独禁法違反。
107 転売価格拘束
再販売価格拘束。
108 排除型取引
競争企業排除。
109 優越的地位濫用
取引強制。
110 抱き合わせ販売
不公正取引。
ⅩⅤ 国際金融・貿易
111 制裁回避取引
経済制裁対象国と迂回取引。
112 輸出書類偽装
貨物内容・用途の虚偽申告。
113 関税回避
輸入価格や数量の過少申告。
114 原産地偽装
第三国を経由して産地偽装。
115 貿易金融詐欺
信用状取引を利用した詐欺。
116 架空輸出還付
輸出したように見せ消費税還付。
117 海上保険詐欺
貨物事故を偽装。
118 船舶旗国偽装
規制逃れの便宜置籍船。
ⅩⅥ 国家・軍事関連
119 防衛調達汚職
軍需契約で賄賂。
120 武器輸出規制違反
許可無い兵器輸出。
121 軍事機密漏洩
国家機密の漏洩。
122 情報工作資金横領
諜報費の私的流用。
123 軍需価格水増し
軍事装備契約の価格操作。
124 兵器性能データ偽装
試験結果改ざん。
ⅩⅦ 文化・芸術・メディア
125 著作権侵害
無断複製・配布。
126 海賊版制作
コンテンツの違法コピー。
127 盗作
他作品の無断利用。
128 オークション偽装
美術品の真贋偽装。
129 文化財密輸
歴史的遺物の違法輸出。
130 興行収入改ざん
映画・イベント売上の偽装。
ⅩⅧ スポーツビジネス
131 試合八百長
勝敗操作。
132 審判買収
審判への賄賂。
133 ドーピング隠蔽
禁止薬物使用の隠蔽。
134 選手移籍キックバック
移籍金の裏金。
135 スポーツ賭博操作
賭博利益のため試合操作。
ⅩⅨ 選挙・政治活動
136 買収
有権者へ金銭供与。
137 運動員買収
選挙運動報酬の違法支払。
138 架空政治団体
資金移動のための団体設立。
139 票操作
投票結果改ざん。
140 違法ポスター・広告
選挙規制違反。
ⅩⅩ 社会・生活系犯罪
141 年金詐欺
死亡者年金受給。
142 生活保護不正受給
収入隠し受給。
143 住宅補助詐欺
家賃補助の虚偽申請。
144 災害義援金詐欺
被災者支援金の詐取。
145 偽NPO資金詐欺
慈善団体を装う資金集め。
ⅩⅪ 企業内部統治
146 利益相反取引
経営者が自己利益取引。
147 内部者利益供与
役員への不正利益。
148 ストックオプション不正
価格操作や情報利用。
149 株主総会操作
議決権の不正集約。
150 幽霊株主
名義貸し株主。
ⅩⅫ 高度金融犯罪
151 高頻度取引不正利用
市場操作アルゴリズム。
152 仮想通貨市場操作
価格吊り上げ。
153 NFT詐欺
偽プロジェクト販売。
154 ICO詐欺
資金調達後消失。
155 取引所内部横領
暗号資産の不正流用。
156 偽ステーブルコイン
裏付け資産偽装。
157 デリバティブ価格操作
先物市場操作。
158 信用格付け操作
格付け情報の不正利用。
159 市場情報リーク
政策・企業情報の事前漏洩。
160 破綻企業資産持ち逃げ
倒産前の資産移転。
ⅩⅩⅢ 警察の違法行為
161 証拠捏造
存在しない証拠を作成。
162 証拠改ざん
証拠物の内容を変更。
163 証拠隠滅
都合の悪い証拠を破棄。
164 違法捜索
令状なしの捜索。
165 違法逮捕
逮捕要件を満たさない拘束。
166 自白強要
長時間取調べや威圧で自白誘導。
167 誘導尋問
望ましい供述を誘導。
168 供述調書改ざん
被疑者発言を変更して記録。
169 虚偽報告書
捜査経過の虚偽記載。
170 情報漏洩
捜査情報を第三者へ提供。
171 裏金作り
捜査費の不正プール。
172 違法監視
法的根拠のない監視。
173 暴力的取調べ
身体的威圧や暴力。
174 交通違反取締り不正
違反捏造など。
175 暴力団癒着
情報提供や便宜供与。
ⅩⅩⅣ 検察の違法行為
176 証拠隠し
無罪方向証拠の非開示。
177 証拠改ざん
証拠データ変更。
178 起訴権濫用
証拠不十分で起訴。
179 不起訴取引不正
便宜供与と引き換えの不起訴。
180 供述誘導
証言内容を誘導。
181 証人圧力
証言内容変更を迫る。
182 調書偽造
存在しない供述記録。
183 リーク捜査
マスコミへの情報操作。
184 政治捜査
政治目的の捜査。
185 有罪偏重捜査
無罪証拠の無視。
ⅩⅩⅤ 裁判官の不正
186 利益相反判決
関係者に有利な判断。
187 収賄判決
賄賂による判決。
188 証拠軽視
重要証拠の無視。
189 判決文改ざん
判決内容の不正変更。
190 裁判遅延操作
意図的な審理遅延。
191 審理非公開乱用
公開原則の濫用例外。
192 裁判記録改ざん
記録内容変更。
ⅩⅩⅥ 弁護士の違法行為
193 依頼金横領
預り金の私的使用。
194 利益相反弁護
双方当事者の代理。
195 証拠隠滅協力
依頼者の証拠破棄を支援。
196 虚偽証拠提出
偽証拠を裁判提出。
197 不正成功報酬
違法成功報酬契約。
198 訴訟詐欺
虚偽事実で裁判。
199 談合弁護
対立当事者と事前合意。
200 依頼者資金流用
和解金などの不正取得。
以下は 上記200種類を統合した基本パターンである。
1 資金横領型
組織の資金を直接奪う。
典型構造
組織資金
→ 管理権限利用
→ 私的流用
該当例
- 業務上横領
- 依頼金横領
- 研究費横領
- 和解金横領
- 公金横領
2 会計偽装型
財務情報を改ざんする。
典型構造
損失発生
→ 帳簿操作
→ 利益偽装
該当例
- 粉飾決算
- 架空売上
- 架空経費
- 簿外債務
- 売上除外
3 キックバック型
契約や発注の見返りとして裏金。
典型構造
契約
→ 発注
→ 返金
該当例
- 医療機器リベート
- 建設キックバック
- 政治献金還流
- 移籍金裏金
4 談合型
競争を偽装して利益を確保。
典型構造
参加企業調整
→ 入札操作
→ 落札固定
該当例
- 入札談合
- 官製談合
- 価格カルテル
5 情報不正利用型
非公開情報を利用。
典型構造
内部情報
→ 市場利用
→ 利益
該当例
- インサイダー取引
- 政策情報リーク
- 機密漏洩
6 補助金・給付詐欺型
公的制度を利用した詐欺。
典型構造
制度申請
→ 虚偽申請
→ 公金受領
該当例
- 補助金詐欺
- 医療保険不正
- 生活保護不正
7 証拠操作型
司法手続の証拠を操作。
典型構造
証拠
→ 改ざん / 捏造
→ 裁判操作
該当例
- 証拠捏造
- 証拠隠滅
- 調書改ざん
8 強制・威圧型
権力を使って意思を操作。
典型構造
権限
→ 威圧
→ 行為強制
該当例
- 自白強要
- 証人圧力
- 労働搾取
9 詐欺スキーム型
虚偽説明で資金取得。
典型構造
虚偽説明
→ 投資 / 契約
→ 金銭取得
該当例
- ポンジスキーム
- ICO詐欺
- 不動産詐欺
10 市場操作型
価格や市場を操作。
典型構造
取引操作
→ 価格変動
→ 利益
該当例
- 相場操縦
- 仮想通貨操作
- デリバティブ操作
11 規制回避型
法律の抜け穴を使う。
典型構造
規制
→ 形式回避
→ 実質違反
該当例
- 便宜置籍船
- 輸出規制回避
- 偽装請負
12 資金洗浄型
犯罪収益を合法化。
典型構造
犯罪収益
→ 資金移動
→ 正当化
該当例
- マネーロンダリング
- 地下銀行
- 違法送金
13 契約不正型
契約条件を不正に変更。
典型構造
契約
→ 条件偽装
→ 利益
該当例
- 保険契約偽装
- 不正担保融資
- サブリース詐欺
14 情報窃取型
データや知識を盗む。
典型構造
情報取得
→ 不正利用
該当例
- 不正アクセス
- 個人情報売買
- 企業秘密持出し
15 組織隠蔽型
組織が不正を隠す。
典型構造
不正発生
→ 内部隠蔽
→ 発覚回避
該当例
- 不祥事隠蔽
- ドーピング隠蔽
- 労災隠し
